„Zarząd „JANVEST-spółki akcyjnej” z siedzibą w Toruniu, KRS 0000048416, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 18 listopada 2021 roku, o godz. 11.00, w Kancelarii Notarialnej notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego w Toruniu, przy ul. Małe Garbary 5.
Porządek obrad:
- 1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego ZWZA.
- 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 3. Przyjęcie porządku obrad.
- 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2020.
- 5. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
- 6. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.
- 7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania organów Spółki na nową kadencję.
- 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie dodania § 6.A, § 8.A i § 25.A Statutu spółki.
- 9. Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany Statutu spółki:
§ 6.A. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
§ 8.A. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
§ 25.A.
1. Organem wspomagającym pracę Zarządu Spółki jest Komitet Pożyczkowy.
2. W skład Komitetu Pożyczkowego wchodzą analitycy ryzyka kredytowego, analitycy prawni, analitycy prawno-ekonomiczni, projekt managerowie i opiekunowie klienta.
3. Członków Komitetu Pożyczkowego powołuje Zarząd na wniosek Rady Nadzorczej.
4. Do kompetencji Komitetu Pożyczkowego należy podejmowanie w drodze uchwały decyzji o przyznaniu finansowania.
5. Obligatoryjnymi elementami uchwały są dane Pożyczkobiorcy, dane Poręczycieli, kwota i okres finansowania, wysokość prowizji i odsetek, opis przedmiotu i formy zabezpieczenia oraz wskazanie osoby uprawnionej do podpisania umowy pożyczki.
6. Komitet Pożyczkowy podejmuje uchwały jednogłośnie, w składzie 4 osób:
1) Analityk Prawno-Ekonomiczny lub Analityk Prawny
2) Analityk Ryzyka Kredytowego
3) Projekt Manager
4) Opiekun Klienta
7. Uchwała o przyznaniu finansowania może też być podjęta jednogłośnie w trybie szczególnym, przez Komitet Szczególny, w skład którego wchodzą:
1) Prezes Zarządu
2) Radca Prawny sprawujący bieżącą obsługę spraw spółki
3) przynajmniej 1 członek Rady Nadzorczej, o ile Radca prawny nie jest członkiem Rady Nadzorczej
8. Uchwały Komitetu Pożyczkowego mają moc wiążącą w ten sposób, że umowa pożyczki może zostać zawarta tylko i wyłącznie na warunkach w nich określonych.
9. Komitet Pożyczkowy może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
10. Szczegółowy tryb pracy Komitetu Pożyczkowego reguluje uchwalany przez Zarząd Regulamin Prac Komitetu Pożyczkowego.”
Ogłoszenie opublikowano 28.10.2021